11 de agosto de 2024 – Mahdy Akil Helbawi, conocido como ‘El Turco’, ‘Jhon’, ‘El Jefe’ o ‘Jonathan’, fue capturado el 29 de julio en el conjunto cerrado Prados Club en Cúcuta. Hijo de Amer Mohamed Akil Rada, libanés vinculado a Hezbolá y señalado por su participación en el atentado contra la AMIA en Buenos Aires en 1994, ‘El Turco’ ha sido acusado de múltiples delitos, incluidos el aprovechamiento ilícito de recursos naturales renovables, lavado de activos agravado, enriquecimiento ilícito y uso de documento falso.
Desde octubre del año pasado, ‘El Turco’ residía en Prados Club, donde se le veía raramente, permaneciendo en su vivienda con una mujer y una niña. Aunque poseía tres camionetas de alta gama, prefería moverse en taxi. Las autoridades han descubierto que utilizaba la empresa Zanga S.A.S, dedicada a la exportación de carbón vegetal hacia el Líbano, como fachada para mover dinero hacia su país de origen y posiblemente lavar dinero para Hezbolá.
Entre 2015 y 2024, se estima que ‘El Turco’ envió más de 2.449 toneladas de carbón vegetal a Medio Oriente, con un valor comercial aproximado de 4.898 millones de pesos. La empresa Zanga S.A.S y su representante se encuentran en la lista de sancionados por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
La captura de ‘El Turco’ ha suscitado varias preguntas: ¿Qué hacía en Cúcuta? ¿Qué conexiones tenía con empresas o autoridades locales? ¿Estaba vinculado con el régimen venezolano o la guerrilla del ELN? Las autoridades continúan investigando estos aspectos para esclarecer el alcance de sus actividades.
