Fiscalía y Ejército Nacional detienen a cinco miembros de una familia, incluido un funcionario de la Dian, por presunto lavado de activos
Una operación conjunta entre el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía y el Ejército Nacional ha resultado en la captura de cinco individuos en Barranquilla, todos pertenecientes a una misma familia, sospechosa de participar en una red delictiva dedicada al lavado de activos. Según la Fiscalía, uno de los detenidos es un funcionario de la Dian.
Durante los procedimientos, se confiscaron divisas, efectivo, joyas y documentos relevantes para las investigaciones en curso.
Los arrestados son: Jorge Emilio Domínguez Rodríguez, Iris del Carmen Oviedo Cantillo, Jorge Mario y Andrés Felipe Domínguez Oviedo, así como María Luisa Arango Vergara, nuera de la pareja.
Según la Fiscalía, «Domínguez Rodríguez, en su condición de funcionario de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en el aeropuerto de Barranquilla, habría descuidado sus labores de control aduanero, facilitando el contrabando y eludiendo los filtros establecidos por la entidad».
El ente acusador también señaló que «recibió dinero producto de sus actividades ilícitas, que invirtió en ganadería, tierras en Planeta Rica (Córdoba) y vehículos de transporte público en Barranquilla, algunos de los cuales fueron registrados a nombre de familiares y personas de confianza para darles apariencia de legalidad».
La Dirección Especializada de Investigaciones Financieras (DEIF) y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) estiman que «se lavaron 5.900 millones de pesos y se obtuvo un enriquecimiento injustificado por 5.100 millones de pesos desde 2020 hasta la fecha».
Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos imputó a los detenidos los delitos de lavado de activos, cohecho propio y enriquecimiento ilícito de particulares. Sin embargo, estos no admitieron los cargos y deberán permanecer bajo arresto domiciliario según disposición del juez de control de garantías.
