Las autoridades en la lucha contra las organizaciones multicrimen, la Dirección de Antinarcóticos en actividades investigativas realizadas desde el año 2021, en coordinación con autoridades internacionales identificó una organización trasnacional dedicada al tráfico de sustancias ilícitas desde Colombia hacia los Estados Unidos, la cual realizaba movimientos de altas sumas de dinero en red.
Los dividendos de esta actividad delictiva eran transferidos mediante la compra y venta de criptomonedas y/o criptodivisas, facilitando a la red criminal el movimiento del dinero dentro del ciberespacio.
Es así que mediante actividades de policía y seguimiento en la ultranet se incautó la suma de $133,944.00 dólares en criptomoneda dentro de una billetera virtual de equivalentes a $605.852.822 millones de pesos aproximadamente.
