Desmantelado el ‘Cartel de la evasión del IVA’ que habría defraudado al Estado en más de $2,3 billones

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Foto: Fiscalía.

Una minuciosa investigación adelantada durante dos años por fiscales de la Dirección
Especializada contra el Lavado de Activos de la Fiscalía General de la Nación, y personal de la Policía Nacional -a través de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa)-, en trabajo articulado con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), permitió desmantelar este jueves una red criminal que al parecer venía defraudando al Estado de manera sistemática, mediante la falsificación de facturas y la creación de empresas fachada dedicadas a la reclamación ilícita de impuestos del IVA, impuestos de riqueza e impuestos de renta y complementarios

La cifra entregada por las autoridades y que no tiene antecedentes en el país en el marco de esta modalidad asciende a más de 2,3 billones de pesos.

En la operación adelantada por la Policía y el CTI de la Fiscalía se logró la identificación
de la organización delictiva, dedicada a la comercialización de facturas falsas con el fin de registrar bienes o servicios que nunca fueron transferidos. De esta manera, según la información recopilada por los investigadores, eran capaces de disminuir la base gravable en las obligaciones tributarias de los contribuyentes beneficiados en esta actividad ilícita.

Las capturas adelantada por la Policía yl el CTI de la Fiscalía.

Dentro de las investigaciones se determinó, por ejemplo, que una mujer identificada como Olga Lucía Díaz Guzmán, reconocida como ‘la Patrona’ y señalada como la presunta jefe de este ‘Cartel de la evasión del IVA’, al parecer creó 9 empresas que eran utilizadas para las operaciones ilegales, cuyo domicilio comercial era una bodega en la ciudad de Bogotá y que servía como centro de coordinación y registro para la emisión las facturas fraudulentas.

La cabeza de esta red aprovechó sus amplios conocimientos en materia de comercio para conformar esta estructura, en la que involucró profesionales con avanzado dominio en temas contables, tributarios y fiscales y toda una red de comisionistas ilegales para la comercialización de estas facturas falsas.

Durante la investigación se pudo evidenciar que una de las empresas creadas expidió facturas falsas por más de 40.000 millones de pesos al año.

Adicionalmente, se tiene material probatorio que compromete a por lo menos 2.000 empresas legalmente constituidas que sostuvieron operaciones comerciales ficticias
con esta organización, para apoderarse de los dineros pagados por los contribuyentes.

#DIARIOLALIBERTAD

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